中兴通讯:2016年度独立非执行董事述职报告_搜狐财经

By admin 2018年5月13日

原第三档:中断之后的持续书信:孤独非处决董事2016举报

中断之后的持续书信股份股份有限公司 孤独非处决董事举报二/16举报 作为孤独的中断之后的持续书信公司(以下省略中断之后的持续或公司) 处决董事(以下省略孤独董事),本人信守中华人民共和国的公司条例(hereinafte 省略“《公司条例》”)、忧虑树立产权证券上市的公司孤独董事体系的导游联想、 法度、法规和公司条例、公司孤独董事体系、公司孤独董事年报任务体系 的价格稳定,老实勤劳的,精确负任职务,研制孤独董事的功能,注意建立效益的辩护 益、辩护每件东西产权证券持有者异乎寻常地中小建立的感兴趣的事。如今本人在 2016 在年度任期内的表示 执行理事的责任感如次: 一、列席大会 (1)列席董事会、产权证券持有者大会的条款 公司 2016 年度花名册 14 次董事会,在位的 3 在地上诱惹,5 次以电视节目 传唤大会,6 经过通讯开票权。公司 2016 年度开票和净数 络络法 2 次产权证券持有者大会。2016 年度,董事会、产权证券持有者大会的 花名册法定手续,首要事情方针决策及其他的重大成绩已由, 合法无效。本人对 2016 董事会年度中止无异议或弃权。。本人 于 2016 年内列席董事会、产权证券持有者会的具体条款如次: 董事会 产权证券持有者大会 孤独董事 应出席 亲自出 付托出 不在 理应出席 实践列席 姓名 董事会人数 坐次数 坐次数 次数 产权证券持有者大会数 次数 注 谈振辉 2 2 0 0 1 1 张曦轲 14 11 3 0 2 1 陈少华 14 14 0 0 2 2 吕红军 14 10 4 0 2 1 Bingsheng Teng 14 11 3 0 2 1 (滕斌圣) 朱武祥注 12 11 1 0 1 0 注:谭振慧医疗 2010 年 3 月 30 日至 2016 年 3 月 29 日为公司孤独董事。董事会六年级届大会任期 2016 年 3 月 29 一天到晚的逾期。2016 年 3 月 3 星期天进行的一家公司 2016 年度最前面的届暂时产权证券持有者大会精选的张曦Ke Ke医疗、陈少华医疗、 吕红军医疗、Bingsheng 滕医疗(滕斌生)、朱武翔医疗是第七届董事会的孤独董事,任期为 2016 年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 29 日。 (二)列席借道静脉输液法 1 孤独董事 Bingsheng 滕医疗(滕斌生)、谭振慧医疗 2016 年 3 月 29 分开的日期)、张曦Ke Ke医疗、陈少华医疗、朱武翔医疗是董事会的薪酬和评价委任。 会专员;孤独董事谭振慧医疗 2016 年 3 月 29 分开的日期)、朱武翔医疗、张曦 Ke Ke医疗、吕红军医疗、Bingsheng 滕医疗(滕斌生)为董事会举起委任 专员;孤独董事陈少华医疗、谭振慧医疗 2016 年 3 月 29 分开的日期)、吕红军 医疗、Bingsheng 滕医疗(滕斌生)、朱武翔医疗为董事会审计委任专员。 在位的,孤独董事 Bingsheng 滕医疗(滕斌生)为报答和入口委任员会的花名册人, 孤独董事谭振慧医疗 2016 年 3 月 29 分开的日期)、朱武翔医疗为举起委任的 花名册人,孤独董事陈少华医疗是董事会的花名册人。。2016 年,报答和入口委任 协同花名册 4 次大会,举起委协同花名册 2 次大会,审计委协同花名册 7 次大会。 孤独董事出席借道静脉输液法的条款: 2016 年传唤的报答和入口委任员会 孤独董事姓名 应出席大会 亲自列席 付托出工 缺课次数 次数 次数 次数 Bingsheng 滕(滕斌生) 4 3 1 0 谈振辉 0 0 0 0 (于 2016 年 3 月 29 分开的日期) 张曦轲 4 3 1 0 陈少华 4 4 0 0 朱武祥 4 4 0 0 2016 举起委任于今年进行 孤独董事姓名 应出席大会 亲自列席 付托出工 缺课次数 次数 次数 次数 谈振辉 1 1 0 0 (于 2016 年 3 月 29 分开的日期) 朱武祥 1 1 0 0 张曦轲 2 0 2 0 吕红军 2 1 1 0 Bingsheng 滕(滕斌生) 2 1 1 0 2016 复核委任于今年进行 孤独董事姓名 应出席大会 亲自列席 付托出工 缺课次数 次数 次数 次数 陈少华 7 7 0 0 谈振辉 2 2 0 0 2 (于 2016 年 3 月 29 分开的日期) 吕红军 7 4 3 0 Bingsheng 滕(滕斌生) 7 5 2 0 朱武祥 5 4 1 0 2016 年度,本人出席了公司的董事会。、董事会、借道静脉输液法和产权证券持有者 会,担心孤独董事的诚信、勤劳的任务。需求借道静脉输液法和董事会 事项,公司事前流通的本人并做预备了十足的物。。董事会围攻与董事会围攻的相干 会前,本人不隐瞒的审察了大会文献和相关性材料。,董事会和借道静脉输液法董事会的本质 为方针决策做装填物预备。借道静脉输液法的董事会和董事会,本人是成立的、公平 各式各样的成绩的剖析与判别,颁发孤独联想,积极参加议论,高处合理化建议, 上进地辩护公司的整个感兴趣的事,异乎寻常地支持中小建立的法定合法权利。。 二、颁发孤独联想 2016 年度,本人如公司孤独董事体系与相关性法度法规颁发了如次 孤独董事的联想: (一)2016 年 1 月 7 日,在公司六年级届董事会第三十九岁次大会上。: 1、董事会变换与C举起孤独联想; 2、论全资分店赴约依据的孤独性 联想。 (二)2016 年 4 月 5 日,在公司第七届董事会头等大会上。: 忧虑组成较高的行政施行全体员工的孤独联想。 (三)2016 年 4 月 6 日,在公司第七届董事会瞬间次大会上。: 1、忧虑公司 2015 关系方资金占用的特殊预示与孤独性 见; 2、忧虑公司 2015 年度内心把持评价举报的孤独联想; 3、论公司的吸引住 2016 境内外审计机构的孤独联想; 4、忧虑安永发布忧虑中断之后的持续书信公司两、15年 度持续关连买卖条款的核证举报》(此为香港的蹑足其间买卖所股份有限公司建立互信关系上市规 相关性买卖的孤独联想; 5、忧虑公司 2015 年度衍生合意的人买卖孤独联想; 6、论公司的授予 2016 忧虑年度衍生器投资额总数的孤独联想; 3 7、忧虑公司 2015 年度利润分配以图表画出的孤独联想; 8、公司高层行政施行全体员工给予孤独联想; 9、忧虑 2015 年度财务公司相关性存款、对借出的孤独联想,如借出。; 10、忧虑公司 2015 忧虑建立互信关系投资额特殊预示的孤独联想; 11、忧虑中断之后的持续印尼有限责任感公司的共同责任感 以誓言约束依据孤独联想。 (四)2016 年 4 月 28 日,在公司第七届董事会第三次大会上。: 1、忧虑公司 2016 年最前面的地区衍生品投资额的孤独联想; 2、论不动产出赁拟定草案的日常相干 孤独事前联想和孤独联想; 3、在签署《购置物组织拟定草案》全体与会者领先 孤独联想与孤独联想。 (五)2016 年 5 月 31 日,在公司第七届董事会第四次大会上。: 忧虑拟有助的订购中断之后的持续叁号基金的的事前孤独联想与孤独联想。 (六)2016 年 6 月 16 日,在公司第七届董事会第五次大会上。: 深圳迅联智福网络股份有限公司让条款 90%孤独联想。 (七)2016 年 7 月 15 日,在公司第七届董事会第七次大会上颁发了: 健康状态产权证券得到或获准进行选择I行使价的孤独联想。 (八)2016 年 8 月 25 日,在公司第七届董事会八分之一次大会上。: 1、忧虑对公司 2016 使担忧PAR事业和外国的依据的特殊预示 孤独联想; 2、忧虑公司持续收买董事的熟虑、忧虑监事和较高的公职全体员工责任感保险的事前评论 孤独联想; 3、忧虑对公司 2016 年内衍生器投资额的孤独联想; 4、中断之后的持续(岬)负债融资依据事项孤独联想; 5、忧虑Zhongkai开展基金股份有限公司西安分店的全资分店 公司孤独联想。 (九)2016 年 10 月 27 日,在公司第七届董事会第九次大会上。: 1、忧虑对公司 2016 三地区衍生器投资额孤独联想; 4 2、忧虑瞬间行使间事项的孤独联想。 (十)2016 年 11 月 30 日,在公司第七届董事会第十次大会上。: 1、忧虑为现在称Beijing富华宇祺物技术股份有限公司做预备共同责任感以誓言约束依据的孤独意 见; 2、忧虑深圳中断之后的持续五莲技术让的几点联想。 (十一)2016 年 12 月 5 日,在公司第七届董事会第十一次大会上颁发了: 土耳其产权证券上市的公司收买成绩探索 Neta 公司 孤独股权观。 (十二)2016 年 12 月 28 日,在公司第七届董事会第十二次大会上颁发了: 论中断之后的持续用桩支撑分店的孤独见识。 三、孤独董事到公司经纪楼的条款 2016 年度,本人应用产权证券持有者大会的优势。、董事会、孤独立契转让调查和其他的机具 会,对公司有深化的担心。活经纪楼,本人公司的生产经纪、财务状 况、内心把持体系的体系与进行、反省董事会的处决条款等;并经过 详细地调查、受话器和杆外形,与公司其他的董事、较高的行政施行全体员工、内心把持与审计部、 与会计公司及相关性全体员工保持新停泊。,不断地关怀公司的头发 展条款,详细实行孤独的责任感和任务。2016 公司的孤独董事去了公司的经纪楼。 首要条款如次: 孤独董事 在本地经纪工夫 现场经纪 任务条款 姓名 (2016 年度 场所 1、举起委任的现场列席及董事会大会 1月7日 深圳陆军总司令部 2、公司陆军总司令部在深圳的详细地调查 1、2015 入会会计师年审前的沟通 中断之后的持续书信 1 月 19 日 2、理处理公司 2015 年生产经纪 现在称Beijing研究与开发鼓励 3、现场列席审计委任大会 谈振辉 (于 2016 年 3 中断之后的持续书信 月 29 分开的日期) 2月2日 列席董事会大会 现在称Beijing研究与开发鼓励 1、公司 2015 奥迪财务年度男高音的的沟通与担心 3月3日 深圳陆军总司令部 公司规律与公断、外国的投资额条款 2、住在公司里 2016 年度最前面的届暂时产权证券持有者大会 半载内列席董事会大会,对公司的片面担心 2016 张曦轲 8 月 25 日 深圳陆军总司令部 年上半载生产经纪 5 孤独董事 在本地经纪工夫 现场经纪 任务条款 姓名 (2016 年度 场所 中断之后的持续书信 12 月 26 日 上海研究与开发鼓励详细地调查 上海研究与开发鼓励 1、举起委任的现场列席及董事会大会 1月7日 深圳陆军总司令部 2、公司陆军总司令部在深圳的详细地调查 1、2015 入会会计师年审前的沟通 中断之后的持续书信 1 月 19 日 2、理处理公司 2015 年生产经纪 厦门研究与开发鼓励 3、现场列席审计委任大会 中断之后的持续书信 2月2日 列席董事会大会 厦门研究与开发鼓励 1、公司 2015 奥迪财务年度男高音的的沟通与担心 3月3日 深圳陆军总司令部 公司规律与公断、外国的投资额条款 2、住在公司里 2016 年度最前面的届暂时产权证券持有者大会 陈少华 列席董事会专门委任和董事会大会,片面 4 月 5 第6天 日 深圳陆军总司令部 理处理公司的生产经纪条款 2016 年度任务以图表画出 中断之后的持续书信 住在公司里董事会及借道静脉输液法大会,片面了 4 月 28 日 厦门研究与开发鼓励 处理公司 2016 年最前面的地区生产经纪条款 中断之后的持续书信 5 月 31 日 审计委任和董事会的现场列席条款 厦门研究与开发鼓励 6月2日 深圳陆军总司令部 住在公司里 2015 年度产权证券持有者大会 列席借道静脉输液法和半载度董事大会 8 月 24 第25天 日 深圳陆军总司令部 议,对公司的片面担心 2016 年上半载生产经纪 中断之后的持续书信 住在公司里董事会及借道静脉输液法大会,片面了 10 月 27 日 厦门研究与开发鼓励 处理公司 2016 三地区生产经纪条款 列席董事会专门委任和董事会大会,片面 4 月 5 第6天 日 深圳陆军总司令部 理处理公司的生产经纪条款 2016 年度任务以图表画出 吕红军 中断之后的持续书信 12 月 26 日 上海研究与开发鼓励详细地调查 上海研究与开发鼓励 中断之后的持续书信 2月2日 列席董事会大会 现在称Beijing研究与开发鼓励 1、公司 2016 奥迪财务年度男高音的的沟通与担心 3月3日 深圳陆军总司令部 公司规律与公断、外国的投资额条款 2、住在公司里 2016 年度最前面的届暂时产权证券持有者大会 列席董事会专门委任和董事会大会,片面 Bingsheng 4月5日 深圳陆军总司令部 理处理公司的生产经纪条款 2016 年度任务以图表画出 滕(滕斌生) 中断之后的持续书信 住在公司里董事会及借道静脉输液法大会,片面了 4 月 28 日 现在称Beijing研究与开发鼓励 处理公司 2016 年最前面的地区生产经纪条款 中断之后的持续书信 5 月 31 日 审计委任和董事会的现场列席条款 现在称Beijing研究与开发鼓励 列席董事会专门委任和董事会大会,片面 8 月 24 第25天 日 深圳陆军总司令部 理处理公司 2016 年上半载生产经纪 朱武祥 4 月 5 第6天 日 深圳陆军总司令部 列席董事会专门委任和董事会大会,片面 6 孤独董事 在本地经纪工夫 现场经纪 任务条款 姓名 (2016 年度 场所 理处理公司的生产经纪条款 2016 年度任务以图表画出 中断之后的持续书信 5 月 31 日 审计委任和董事会的现场列席条款 现在称Beijing研究与开发鼓励 列席董事会专门委任和董事会大会,片面 8 月 24 第25天 日 深圳陆军总司令部 理处理公司 2016 年上半载生产经纪 中断之后的持续书信 12 月 2 日 董事会沟通大会现场列席条款 现在称Beijing研究与开发鼓励 四、孤独董事经过的首要建议和建议 孤独董事 建议剥削 高处的首要建议 建议排队 姓名 娜娜使适应 1、忧虑公司 5G 任务建议; 表格或使用言语的建议 整个采取 谈振辉 2、忧虑公司事情开展的几点建议。 1、忧虑激化激发机制的几点建议; 表格或使用言语的建议 整个采取 2、忧虑开展公司遥控器事情的几点建议; 张曦轲 3、忧虑公司海内推销开展的几点建议; 4、忧虑特性项目选择的几点建议。 1、忧虑董事沟通机制的几点建议; 表格或使用言语的建议 整个采取 2、忧虑公司风险施行的几点建议; 3、忧虑建议书施行体系的几点建议; 4、对公司内心审计机关任务的几点建议; 陈少华 5、对内心审计机关全体员工表格的几点建议; 6、忧虑董事会确定的几点建议; 7、论坏账的破除、忧虑外币风险施行的几点建议; 8、对各式各样的任务经验总结的建议; 9、忧虑参加引起基金的建议。 1、忧虑审计和内心把持体系作图的几点建议; 表格或使用言语的建议 整个采取 吕红军 2、忧虑脱掉公司坏账的几点建议。 Bingsheng Teng 1、对我国内心审计机关评价靶子的建议; 表格或使用言语的建议 整个采取 (滕斌圣) 2、忧虑公司股权投资额战术的几点建议。 1、忧虑表面审计机构任务举报的建议; 表格或使用言语的建议 整个采取 朱武祥 2、对较高的行政施行全体员工评价靶子的几点建议。 五、支持大众法定合法权利的任务 7 1、持续关怀公司的物外观,即时原版的公司物外观条款,对相关性物 即时外观和无效监视检验。 2、按期理处理公司的日常经纪开展静态和能够发生的经纪风险与财务施行、 关系买卖、外资额及其他的使担忧事项,担心和担心公司的运作和公司管理。,运 应用本人的知放,为公司的开展和恢复友好状态做预备建议。。在供职间, 本人都详细反省公司事前做预备的物。,万一有每一成绩要自动问公司、担心 具体条款,并对董事会高处完整孤独的联想。 3、不断加强相关性法度法规和规章体系。,深化相关性法度法规 担心和担心相关性法度法规,以 实在勉励对公司和投资额者感兴趣的事的支持生产率,觉悟辩护公益事业的合法权利 为特定用途而打算头脑清醒的。 六、孤独董事特殊权利的行使 2016 年度,本人是孤独董事: 1、不建议孤独董事任职董事会围攻; 2、未有孤独董事建议使用或搁置会计公司的条款; 3、孤独董事在表面AU正中鹄的孤独位; 4、不注意孤独董事曾外面的约请产权证券持有者开票开票权。; 5、未约请孤独董事花名册暂时产权证券持有者大会。 由于执意本人 2016 年度履职条款的报告请示。2017 年度,本人将持续热诚 勤劳的心胸,如公司条例、深圳建立互信关系买卖所建立互信关系买卖所上市价格稳定、香港的蹑足其间买卖 使担忧法度法规和协会规程、《孤独董事体系》、 《孤独董事年报任务体系》的使担忧价格稳定,孤独董事责任感孤独公平的实行,研制 孤独董事的功能,实在辩护公司的整个感兴趣的事和法定合法权利。 中断之后的持续书信公司第七届董事会孤独董事: 张曦轲 陈少华 吕红军 Bingsheng 滕(滕斌生)朱武祥 2017 年 3 月 23 日 8回到搜狐,检查更多

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