南风化工集团股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

By admin 2018年5月16日

  安全性的指定遗传密码:000737 安全性的省略:从南面来的两人间的关系工程编号:2013-09

  南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司

  第六感觉届董事会初汇合点公报

  公司和董事会任职于保证人A的真理。、真实与填写性,无假记载、给错误的劝告性的委任状表扬或杰出的忽略。

  南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司(以下省略 公司第六感觉届董事会初汇合点,于2013年2月4日在环绕公司总部汇合点室聚集。汇合点前公司安全性的部副本、电话系统、电子邮件等,预示全部的董事。汇合点应是董事会的8名构件。,董事会8名构件。汇合点由掌管胡文强神学家掌管。。召开汇合点、按照公司条例召开、公司条例的支配。汇合点经过了随后请求。:

  一、赞成8票,0票支持,第六感觉届董事会董事会开票投票表决了0次弃权。、副主席的请求;

  胡文强神学家由董事会由舆论决定发生为第六感觉届董事会主席。,杨青敏神学家由舆论决定、王月轩神学家是第六感觉届董事会副主席。,任期三年。

  二、赞成8票,0票支持,0次弃权开票投票表决了迪尔授予第六感觉授予的做出计划。;

  周当神学家由董事会由舆论决定发生、黄振珊神学家是第六感觉届董事会审计授予构件,孤独董事周神学家是董事会主席。。

  周当神学家由董事会由舆论决定发生、张志美鸨母、杨青敏神学家是第六感觉只公猪肉委任状授予的构件。,孤独董事周神学家是董事会主席。。

  董事会由舆论决定张志美鸨母、周当神学家、王月轩神学家是第六感觉届薪酬和打勾授予的构件。,孤独董事张志美鸨母为掌管委员。

  胡文强神学家由董事会由舆论决定发生、 康殿海神学家、周当神学家为公司第六感觉届董事会战术授予构件,董事长胡文强神学家是董事的一把手。。

  三、赞成8票,0票支持,0弃权投票表决后果经过处决干才委任状;

  董事会主席胡文强神学家委任状,董事会委任状王月轩为处决干才。,失业三年。

  四、赞成8票,0票支持,0次弃权开票经过副处决干才委任状C、最高年级的办理作为正式任务人员的的账目,如总记账人员。;

  处决干才王月轩神学家委任状,董事会委任状杨青敏为处决副属。,朱琦莉神学家的日期、康殿海神学家、郭刚可神学家、狄永红神学家是公司的副处决干才。,黄振珊神学家被委任状为公司的总记账人员。,失业三年。

  五、赞成8票,0票支持,0次弃权开票后果经过了活动着的机遇委任状Se的请求。;

  董事会主席胡文强神学家委任状,董事会朱琦莉神学家的日期为董事会当职员员,失业三年。

  六、赞成8票,0票支持,0次弃权投票表决后果经过了活动着的机遇委任状重新考虑的请求。;

  董事会委任状高翔林神学家为T的代表。,失业三年。

  依据《公司条例》和《公司条例》的有关支配,公司的孤独董事对相关性成绩停止了注意的的审察。,划一以为:胡文强神学家、杨青敏神学家、王月轩神学家、朱琦莉神学家、康殿海神学家、郭刚可神学家、狄永红神学家、黄振珊神学家有资历担负公司的最高年级的办理作为正式任务人员的。,超过作为正式任务人员的有富有的的使被安排好办理经验。,赞成董事会委任状王月轩为处决干才。,紧密结合杨青敏神学家为公司常务副处决干才,朱琦莉神学家的日期、康殿海神学家、郭刚可神学家、狄永红神学家是公司的副处决干才。,黄振珊神学家被委任状为公司的总记账人员。,朱琦莉神学家的日期为董事会当职员员,委任状高翔林神学家为公司安全性的的代表。

  本公报。

  南丰两人间的关系工程环绕利息有限董事会

  第五2月13日二

  附:董事长、副董事长、处决干才、副处决干才、董事会当职员员、安全性的事务代表简历:

  胡文强神学家: 出生于1968,本科,最高年级的工兵。

   锡山锡山精神利息有限公司董事长任珊

   任西部山区煤电环绕有限责任公司掌管、党委常务委员,山西锡山煤电利息有限公司副董事长、处决干才、党委委员

  仅到一定程度 山西焦煤环绕有限责任公司副处决干才

   任山西焦煤环绕有限责任公司安监局局长

  仅到一定程度 Ltd山西焦煤公司环绕有限责任公司外交事务部干事、外部的协助干事

  仅到一定程度 任山西焦煤交通精神凯德奇纳董事长

  仅到一定程度 任山西焦煤运城盐化环绕有限责任公司掌管长、党委副当职员、处决干才

  胡文强神学家不赞成从南面来的两人间的关系工程利息,它缺少被奇纳证监会处分和O。这是公司的现实把持人,山西副处决干才。、外部的交事务务部干事、外部的协助干事,股份成为搭档山西焦煤运城盐化环绕有限责任公司掌管长、党委副当职员、处决干才。

  杨青敏神学家:出生于1965,退职以为生的,最高年级的工兵。

   任山西煤的碳化利息有限公司处决干才

   山西煤的碳化利息有限公司授予委员

   山西煤的碳化环绕有限公司董事长。、党委常务委员

   Shanxi煤的碳化利息有限公司处决干才、党委委员

   陕西煤的碳化环绕有限公司副董事长

  仅到一定程度 山西焦煤环绕有限责任公司副处决干才

  仅到一定程度 山西焦煤运城盐业环绕有限责任公司党务当职员、副董事长

  杨青敏神学家不赞成从南面来的两人间的关系工程利息,它缺少被奇纳证监会处分和O。这是公司的现实把持人,山西副处决干才。,股份成为搭档山西焦煤运城盐化环绕、副董事长。

  王月轩神学家:出生于1960,退职以为生的,最高年级的记账人员、最高年级的人口财产调查师。

   任南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司董事长

  仅到一定程度 任南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司处决干才

  2009.02- 任中盐运城盐化环绕有限公司副董事长

  2009.04- 任中盐运城盐化环绕有限公司党委副当职员

  仅到一定程度 任南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司副董事长

  仅到一定程度 山西焦煤运城盐业环绕有限责任公司副会长、党委副当职员

  王月轩神学家赞成从南面来的两人间的关系工程16427股,它缺少被奇纳证监会处分和O。本公司为山西焦煤股份成为搭档云成萨、党委副当职员。

  朱琦莉神学家:出生于1956,退职以为生的。

  仅到一定程度 四川同仁南丰洗濯用品有限公司董事长任仁。

  仅到一定程度 任南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司副处决干才兼董事会当职员员

  朱琦莉神学家赞成从南面来的两人间的关系工程16427股,它缺少被奇纳证监会处分和O。股份成为搭档与A股中间缺少否则相干。。

  康殿海神学家:出生于1963,硕士以为生的,工兵。

  仅到一定程度 任南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司副处决干才

  仅到一定程度 任南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司董事

  康殿海神学家不赞成从南面来的两人间的关系工程利息,它缺少被奇纳证监会处分和O。股份成为搭档与A股中间缺少否则相干。。

  郭刚可神学家:出生于1962,专科学校, 最高年级的政体工兵。

  仅到一定程度 任南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司副处决干才

  郭刚可神学家不赞成从南面来的两人间的关系工程利息,它缺少被奇纳证监会处分和O。股份成为搭档与A股中间缺少否则相干。。

  狄永红神学家:出生于1961,本科。

   任南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司处决干才店员

  仅到一定程度 任南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司副处决干才

  狄永红神学家不赞成从南面来的两人间的关系工程利息,它缺少被奇纳证监会处分和O。股份成为搭档与A股中间缺少否则相干。。

  黄振珊神学家:出生于1967,本科,最高年级的记账人员。

  -2008.10 任山锡山锡山煤电利息有限公司掌握财政闽

   山西焦煤股权投资额与计划投资额副总监

  2008.10- 山西焦煤环绕凯德奇纳副处决干才

  2009.08- 山西焦煤环绕凯德奇纳董事长。、党委委员

  - 环绕有限责任公司外部的协助部副掌管

  - 山西焦煤运输线精神投资额部副处决干才

  仅到一定程度 任山西焦煤运城盐化环绕有限责任公司掌管

  黄振珊神学家不赞成从南面来的两人间的关系工程利息,它缺少被奇纳证监会处分和O。是公司股份成为搭档山西焦煤运城盐化环绕有限责任公司掌管。

  高翔林神学家,出生于1963,退职以为生的。

  仅到一定程度 任南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司安全性的部干才兼安全性的事务代表

  高翔林神学家不赞成从南面来的两人间的关系工程利息,它缺少被奇纳证监会处分和O。股份成为搭档与A股中间缺少否则相干。。

  安全性的指定遗传密码:000737安全性的省略:南丰两人间的关系工程公报号:2013-08

  南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司

  2013一号届暂时成为搭档大会公报

  我公司及其董事、监事、最高年级的办理作为正式任务人员的保证人公报的真理、真实与填写性,公报中缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的委任状表扬或杰出的忽略。

  要紧指出

  成为搭档大会缺少统治该法案。

  一、汇合点召开与列席

  1、汇合点召开:

  (1)召开时期:2013年2月4日

  (2)召开座位:南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司总部汇合点室

  (3)召开办法:无记名开票和惯例开票

  (4)召开人:董事会

  (5)酒店业主:副董事长王月轩神学家(董事长万建军神学家因任务报告不克不及列席这次成为搭档大会,付托副董事长王月轩神学家掌管聚集这次成为搭档大会。)

  (6)汇合点的按照公司条例召开、利息上市支配及规程支配,合法无效。

  2、列席汇合点

  列席这次汇合点的成为搭档和成为搭档5人,170051025股代表利息,效用总额;经过互联网网络开票的成为搭档 8人,代表股3170400 股,效用总额 。

  二、票据的以为和投票表决

  汇合点以无记名开票和惯例开票办法对各项请求一个接一个停止了投票表决,典礼如次:

  鸟嘴相接触1、《董事会变换由舆论决定条例草案》

  1、胡文强神学家获选为公司第六感觉届孤独董事

  赞成173221425 股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票100项。 %;

  支持0股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。 %;

  弃权0股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。%。

  投票表决后果:经过。

  2、杨青敏神学家由舆论决定为公司第六感觉届董事会非孤独董事

  赞成 173221425 股,列席汇合点的全体的成为搭档的投票投票 100 %;

  支持0股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。 %;

  弃权0股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。 %。

  投票表决后果:经过。

  3、由舆论决定王月轩神学家为公司第六感觉届董事会非孤独董事

  赞成173221425股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票100项。%;

  支持 0股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。%;

  弃权0股,列席汇合点的全体的成为搭档的投票投票 0%。

  投票表决后果:经过。

  4、由舆论决定黄振珊神学家为公司第六感觉届董事会非孤独董事

  赞成173221425股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票100项。%;

  支持 0 股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。%;

  弃权 0股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。 %。

  投票表决后果:经过。

  5、由舆论决定康殿海神学家为公司第六感觉届董事会非孤独董事

  赞成173221425股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票100项。 %;

  支持 0股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。 %;

  弃权 0股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。%。

  投票表决后果:经过。

  6、Tanis的圣经名江获选第六感觉任孤独董事

  赞成173221425股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票100项。 %;

  支持0股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。 %;

  弃权 0股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。%。

  投票表决后果:经过。

  7、由舆论决定周当神学家为公司第六感觉届董事会孤独董事

  赞成 173221425 股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票100项。 %;

  支持 0股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。%;

  弃权0股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。 %。

  投票表决后果:经过。

  8、由舆论决定张志美鸨母为公司第六感觉届董事会孤独董事

  赞成 173221425股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票100项。%

  支持0股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。 %;

  弃权0股,列席汇合点的全体的成为搭档的投票投票 0 %。

  投票表决后果:经过。

  公司的第六感觉个董事会是胡文强神学家。、杨青敏神学家、王月轩神学家、黄振珊神学家、康殿海神学家、Tanis的圣经名江神学家及孤独董事周当神学家、张志美鸨母共八人结合。依据《公司条例》和奇纳证监会《活动着的机遇在股票上市的公司使被安排好孤独董事惯例的引路视域》的有关支配,公司的第六感觉层董事会由九人结合。,内脏三人一组是孤独董事,眼前,记账估计的孤独董事缺乏。,该公司将于六月底附加的。。

  条例草案二、《公司监事变换由舆论决定条例草案》

  1、蓝海奎神学家获选公司监事。

  赞成 173219125 股,列席汇合点的全体的成为搭档的投票投票99.999 %;

  支持 0股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。%;

  弃权 2300股,列席汇合点的全体的成为搭档的投票投票。

  投票表决后果:经过。

  2、谭翔蓉神学家获选公司监事。

  赞成 173219125 股,列席汇合点的全体的成为搭档的投票投票99.999 %;

  支持 0股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。 %;

  弃权 2300股,列席汇合点的全体的成为搭档的投票投票 0.001 %。

  投票表决后果:经过。

  3、Wen Lin神学家获选公司监事。

  赞成 173219125 股,列席汇合点的全体的成为搭档的投票投票99.999 %;

  支持0 股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。 %;

  弃权2300股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。.001 %。

  投票表决后果:经过。

  公司的第六感觉个中西部及东部各州的县议会有蓝海奎神学家。、谭翔蓉神学家、苏正神学家,Wen Lin神学家由舆论决定的职工代表监事、Jordanchi神学家普通五人。

  条例草案三、鸟嘴相接触论孤独董事薪酬

  开票机遇:

  赞成 173219125 股,列席汇合点的全体的成为搭档的投票投票99.999 %;

  支持 0 股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。 %;

  弃权2300股,列席汇合点的全体的成为搭档的投票投票。

  投票表决后果:经过。

  条例草案四、与霍州煤电公司签约环绕有限责任公司<互保协议>的请求》

  开票机遇:

  赞成32231930股,列席汇合点的全体的成为搭档的投票投票99.993 %;

  支持0 股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。 %;

  弃权2300股,列席汇合点的全体的成为搭档普通投票投票0项。.007 %。

  投票表决后果:经过。

  中盐运城盐化环绕有限公司、王月轩神学家规避了投票表决。

  (请求实质详见2013年1月18日公司在巨潮资讯网上见报的《第五届董事会第二十五次汇合点成功实现的事公报》和《南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司外部的保证人公报》。)

  三、恳求者号的法度视域书

  1、法度公司名称:山西恒毅法度公司

  2、恳求者姓名:原始人、渭滩

  3、结论性视域:山西恒毅法度公司恳求者以为,南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司这次成为搭档大会的召开和聚集顺序、列席汇合点的资历和召开人资历、汇合点的投票表决办法和顺序与与制造商划一。、成为搭档大会规程及有关支配,成为搭档大会经过的成功实现的事、无效。

  四、备查纸

  1.经列席汇合点董事签名证实的南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司2013年初暂时成为搭档大会成功实现的事。

  2.山西恒毅法度公司号的《山西恒毅法度公司活动着的机遇南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司2013年初暂时成为搭档大会的法度视域书》。

  本公报。

  南丰两人间的关系工程环绕利息有限董事会

  第五2月13日二

  安全性的指定遗传密码:000737 安全性的省略:从南面来的两人间的关系数:2013-10

  南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司

  第六感觉届面积的授予初汇合点公报

  公司及其监事确保通信激光唱片的真理、正确、填写,无假记载、给错误的劝告性的委任状表扬或杰出的忽略。

  南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会初汇合点于2013年2月4日在环绕公司总部汇合点室聚集。汇合点应是5的监事。,5名遗产办理人。汇合点由掌管蓝海奎神学家掌管。。召开汇合点、按照公司条例召开和《公司条例》的有关支配。汇合点经过了随后请求。:

  一、赞成5票,0票支持,0次弃权开票后果经过了主席由舆论决定的做出计划。;

  中西部及东部各州的县议会由舆论决定蓝海奎神学家为第六感觉任主席。,任期三年。

  本公报。

  南丰两人间的关系工程环绕利息有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  第五2月13日二

  附:中西部及东部各州的县议会主席的简历:

  蓝海奎神学家:出生于1968,退职以为生的,最高年级的工兵。他是锡山兆字节开展的四支连队。、五队技巧纯熟的人、技术队长、两矿区三首组长、行政重要官职掌管,锡山煤电环绕有限责任公司副掌管、掌管、政体和以为部副掌管、办理部副干事、安监局办公厅掌管,山西焦煤环绕有限责任公司副营业部副掌管、外交部副干事,西部山区煤矿本部政体和以为部副掌管、办理重要官职副掌管、官地矿副矿长,山西焦煤环绕股权营业部干才、副处决干才、安全性监察局局长、安全性生产监视办理局局长,山西煤业环绕煤矿办理公司党组构件、副处决干才、控制中心调整顺序,山西焦煤运输线精神凯德奇纳处决干才。在职的山西焦煤运城盐化环绕有限责任公司掌管、党委副当职员、纪委当职员。

  蓝海奎神学家不赞成从南面来的两人间的关系工程利息,它缺少被奇纳证监会处分和O。是公司股份成为搭档山西焦煤运城盐化环绕有限责任公司掌管、党委副当职员、纪委当职员。

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