风华高科:独立董事2013年度述职报告_白云山(600332)_公告正文_财经

By admin 2018年5月19日

风华高科:孤独董事2013年公布

广东奉化高新技术股份有限公司

孤独董事2013年公布

公布期内,公司的孤独董事遵守公司的章则。、向创立L公司孤独董事名物的直接的建议、向股票上市的公司使正常化运营的直接的建议、法度、法规和公司条例、孤独董事任务名物规定的,老实勤奋,尽职尽责,董事会、成为搭档大会,对讨论会纪要的仔细思索,作出起功能的的评价,分担公司的方针决策,维修事情公司的使臻于完善、董事会书记员和董事会书记员长,即时知情公司财务状况、生产使臻于完善通知化与内脏把持进化。任务的特效药列举如下

一、列席公司讨论会

公司特别感应届董事会恳谈13名董事。,5的孤独董事。2013年8月23日,董事会第七届讨论会,孤独董事对4的适应。

2013年,公司恳谈7个董事会。、3大成为搭档大会,所相当多的孤独董事都结合了所相当多的董事会讨论会和特别讨论会。,列席成为搭档大会。

(1)结合董事会讨论会

列席讨论会的人应亲自列席。讨论会应该是B

姓 名

(次)           (次)         (次)       (次)

陈为刚         4                4              0            0

王燕鸣         4                4              0            0

肖贤明         4                3              1            0

姚若河         7                7              0            0

徐顺成         7                7              0            0

苏吴军         3                3              0            0

李童瑶         3                3              0            0

于海钟         0                0              0            0

(二)成为搭档大会

列席讨论会的人应亲自列席。讨论会应该是B

姓 名

(次)           (次)         (次)       (次)

陈为刚         2                2              0            0

王燕鸣         2                1              1            0

肖贤明         2                1              1            0

姚若河         3                3              0            0

徐顺成         3                1              2            0

苏吴军         1                1              0            0

李童瑶         1                1              0            0

于海钟         0                0              0            0

(三)董事会特别委员的任务

1、董事会审计委员

① 鉴于公司原保持的2012年度决算表审计机构—中审国际会计全体职员事务所有限公司与休息公司合重组,且正大光明公司决算表审计论文正大光明合伙人身份人及次要审计群先前进入立信会计全体职员事务所(特别普通合伙人身份,以下约分立信。2013年1月29日,特别感应届审计委员召集了一次暂时讨论会。,以为经了《向换衣公司2012年度决算表审计机构的广告》和《向保持公司2012年度内脏把持审计机构的广告》,称赞保持立信为公司2012年度决算表的审计机构和2012年度内脏把持审计机构。

着陆中国建立互信关系监视使臻于完善委员公报,2013年1月29日、4月19日,公司召集了使臻于完善与孤独的交流会。、审计委员和年度审计委员的暂时讨论会,听取了公司的事情公布和公司2012年度审计公布。

2、董事会据以取名委员

2013年8月2日,公司特别感应届董事会据以取名委员对拟向 2013 年 8月 6 日召集的公司特别感应届董事会 2013 年第四次讨论会据以取名的董事申请求职者、孤独董事申请求职者资历、必需品举行了资历审察,称赞将是你这么说的嘛!申请求职者指的是董事会以为。

(2)2013年8月24日,公司第七届董事会据以取名委员到某种状态2013年8月24日午前召集的公司第七届董事会2013年乍讨论会以为的衔接高级使臻于完善全体职员申请求职者制约举行了审察,称赞指的是董事会以为。

(3)2013年12月24日,公司第七届董事会据以取名委员对拟于2013年12月25日召集的公司第七届董事会2013年第三次讨论会以为的董事及孤独董事申请求职者举行了审察,称赞指的是董事会以为。

3、董事会薪酬和检查委员

董事会薪酬和检查委员于2013年4月19日召集暂时讨论会,致公司董事、监事和高级使臻于完善全体职员对公司的薪酬举行审计。,对2012年度高层使臻于完善全体职员的薪酬和检查详细提出某事举行了评价。。着陆利辛会计全体职员事务所2012年度财务审计公布,经思索,公司2012年度业绩定量缺乏《公司高级使臻于完善全体职员中期驾驶蓝图》规定的必需品,不处决。

二、颁发孤独建议

我们的有实事求是、仔细正大光明的vigor的变体。,宽敞的读懂公司预备的材料,知情制约。,鉴于专业能耐和体验的宣布目的、刚才、孤独建议。

(i)2013年1月29日,在公司特别感应届董事会2013年乍讨论会上颁发了孤独建议,详细事项:关系市、2012年度决算表查账员变动及衔接,详细内容详见2013年1月31日刊载于巨潮通知网的《公司孤独董事建议》。

(二)2013年2月19日,对公司特别感应届董事会2013年第二次讨论会以为的分担摘牌受让深圳中航比特通信校园媒体4%股权的关系市事项颁发了孤独建议,详细内容详见2013年2月20日刊载于巨潮通知网的《公司孤独董事建议》。

(三)2013年4月19日,在公司特别感应届董事会2013年第三次讨论会上颁发了孤独建议,详细论文有:公司和关系方资产、外用的授权证制约、内脏把持使自花授精评价公布、2012年度会计全体职员事务所现代化与建立互信关系授予。详细内容详见2013年4月23日刊载于巨潮通知网的《公司孤独董事建议》。

(四)2013年8月6日,对公司特别感应届董事会2013年第四次讨论会以为的董事会换届选举事项颁发了孤独建议,详细情况请参阅AOG公司孤独董事的建议。

(五)2013年8月24日,对公司第七届董事会2013乍讨论会以为的向保持总经理、副总统兼财务总监、董事会书记员及休息涉及事项、2013年上半年及先前产生持续到上半年的桩成为搭档及休息关系方雇用公司资产及公司外用的授权证制约等事项颁发孤独建议,详细内容详见2013年8月27日刊载于巨潮通知网的《公司孤独董事建议》。

(六)2013年12月25日,在公司第七届董事会2013年第三次讨论会上颁发了孤独建议,详细事项有:肇庆市国土资源局大王分局,000亩工业用地供给一致及组成。、对公司比例董事的适应。详细内容详见2013年12月27日刊载于巨潮通知网的《公司孤独董事建议》。

三、年度公布审计及内脏把持审计的处决制约

(一)2013 年 4月19日午前,特别感应届审计委员召集了一次暂时讨论会。,2012年度公司审计公布、立信对公司 2012 年度审计任务制约的总结公布连同保持立信为公司 2013 年度审计机构等相关性事项举行了以为,以为立信在为公司预备年度财务公布及内脏把持审计保养任务中姿态仔细、行为规范,严厉依据相关性审计顺序和复核任务举行任务,并号了对公司桩成为搭档及关系方雇用资产制约的专项阐明连同内脏把持审计公布等,称赞《公司 2012 年度审计公布》和续聘立信为公司 2013 年度审计机构,并指的是董事会以为。

(二)2013年度公司年报、在财务审计和内脏把持审计跑过中,我们的正起功能的执行相当的的负责任。,2014年1月15日午后,听取公司使臻于完善公布,并就公司 2013 年度审计公布编制安排方式与年审注册会计全体职员举行沟通,监视审计全体职员严厉依据审计详细提出某事举行审计任务。、决算表审察,确保公司 2013 成年累月度公布相关性编制泄露任务连同内脏把持审计和泄露任务的顺利地使臻于完善。

四、警卫授予者权利的休息任务

着陆深圳建立互信关系市所的询问,孤独董事苏吴军和Yu Hai Chung结合了这一事业。,提高对相关性法度法规的懂和努力。

公布期,着陆中国建立互信关系监视使臻于完善委员、深圳建立互信关系市所的涉及规定的,我国通知泄露使臻于完善办法的施行,特别活期公布、关系市、建立互信关系授予通知泄露事项的忠实、诚实、完整性、即时性与刚才性的坚信礼,直到本公布日期,缺勤违背刚才泄露规定的被被发现的人。。

2014年,我们的将持续老实和勤奋。,遵守相关性法度、方向的规定的和询问,仔细执行孤独董事的负责任,宽敞的发挥孤独董事的功能,实在维修事情公司的整个红利和合法权利。

广东奉化高新技术股份有限公司

孤独董事:徐舜成、李童瑶、

苏吴军、于海钟

3月18日,二,14

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